صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sun, 12th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 16:53
181 - مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
182 - دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
183 - تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...
184 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
185 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
186 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...
187 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،
188 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
189 - یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
فردای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...
190 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...
191 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
192 - تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...
193 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...
194 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
195 - پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
جماران- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...
196 - چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -
197 - برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
فارس- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961
فارس- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است،
198 - تاثیر FATF بر افزایش اثرگذاری تحریم/ ناآشنایی با نهاد FATF مشکل اصلی موافقان آن است
فارس- سیاسی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 09:30 66239633
فارس- سیاسی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 09:30 66239633
همکاری ایران با نهاد FATF در شرایط تحریمی، علاوه بر وارد کردن کشور به دور جدیدی از تعهدات بی انتها، موجب افزایش اثرگذاری تحریم می شود. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال ...
199 - دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد
افکارنیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - چهارشنبه 7 دی 1401، 15:30 66185346
افکارنیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - چهارشنبه 7 دی 1401، 15:30 66185346
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی گفت: برابر ...
200 - صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
فرتاک نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 18:16 66174956
فرتاک نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 18:16 66174956
دستورهایی برای برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش فرتاک نیوز ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...
اخبار داغ:
وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت 23 اردیبهشت 1403/ قرارداد نیروهای شرکتی کی رسمی می شوند؟
فوری/ آخرین خبر از واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه امروز 23 اردیبهشت
خبر فوری کالابرگ امروز 23 اردیبهشت 1403
یک اشتباه می تواند قهرمانی را از استقلال بگیرد/ فولادی ها هنوز از نکونام دلخور هستند
دور دور سردار آزمون ستاره تیم ملی با دختر شگفت انگیزش در ایتالیا/عاشقانه های پدر دختری آقای فوتبالیست!!!
زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت اعلام شد| حساب سرپرستان خانوار در 3 مرحله شارژ می شود
روجا صفر پور کیست؟/خوشید خانم توییتر چرا از موسسه مصاف رائفی پور پول گرفت؟
خبر خوب برای استقلال در آستانه بازی با فولاد / ساعت بازی استقلال و فولاد خوزستان فردا دوشنبه 24 اردیبهشت 1403
این خارجی نخستین بمب پرسپولیس در نقل و انتقالات خواهد بود
وقتی سارا والیانی غول چراغ پیدا میکنه !/بازیگر سریال گیلدخت در خارج از بازی چه خفنه!
فوری/ آغاز واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/زمان واریز معوقات مشخص شد؟
جدول و زمان واریز معوقات حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا
پیام کنعانی زادگان به هواداران پرسپولیس قبل از بازی مهم استقلال +عکس
رای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی شنبه
مخالفت مجلس با تصمیم گیری درباره کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات در دولت
ماجرای خودکشی طلا بلاگر معروف لوازم آرایشی در مشهد چه بود؟ / شوهرش در آخرین تماس چه خواسته ای داشت؟
ستاره پرسپولیس از ایران رفت!
برهنه شدن یک معترض وسط جلسه شورای شهر گرگان
موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
فولاد خوزستان
افزایش حقوق
استقلال و فولاد
یارانه نقدی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی
کمیسیون اجتماعی
سرپرست دادسرای جنایی تهران
تربیتی خانواده
دلگشا
چراب
قرن بیست و یکم
لاله تبریز
خلوت کریمخانی
کارت بازرگانی
جام قهرمانی در لیگ برتر
نادرآباد
چیپس و اسنک
گام سوم
فرمانداری ارومیه
کریم لوژی
بهزاد خاکی نژاد
دبستان دهخدا
محمدمهدی اکبری
لورین
خیابان پاسداران
ارتقاء مرتبه علمی
سرمربی پرسپولیس
پرداخت مستمری
کمیسیون اجتماعی مجلس
واریز یارانه
تیم استقلال
تعیین تکلیف
استقلالی ها
هواداران پرسپولیس
فدراسیون فوتبال
سرپرستان خانوار
لیگ برتر فوتبال
نیروهای شرکتی
کنعانی زادگان
تأمین اجتماعی
مدافع تیم فوتبال استقلال
سریال پایتخت
کمیته اخلاق
مدیرعامل پرسپولیس
مدافع تیم فوتبال
تعطیلات نیم فصل
بازیگران معروف
آرمین سهرابیان
نقل و انتقالات
ترکیب استقلال
محمدحسن آصفری
امید حامدی فر
مصدومیت شدید
رییس کمیسیون
جواد نکونام
کرمان موتور
اخبار ورزشی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
قانون مدیریت خدمات کشوری
ترکیب احتمالی استقلال
سازمان برنامه و بودجه
لیگ برتر فوتبال ایران
جلال الدین ماشاریپوف
تیم فوتبال پرسپولیس
بزرگسالان پرسپولیس
بیمه تامین اجتماعی
ورزشگاه شهید کاظمی
پایگاه خبری تحلیلی
علی اکبر رائفی پور
برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون تلفیق
مصدومیت بیرانوند
استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی
باشگاه پرسپولیس
گوستاوو بلانکو
وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت 23 اردیبهشت 1403/ قرارداد نیروهای شرکتی کی رسمی می شوند؟ فوری/ آخرین خبر از واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه امروز 23 اردیبهشت خبر فوری کالابرگ امروز 23 اردیبهشت 1403 یک اشتباه می تواند قهرمانی را از استقلال بگیرد/ فولادی ها هنوز از نکونام دلخور هستند دور دور سردار آزمون ستاره تیم ملی با دختر شگفت انگیزش در ایتالیا/عاشقانه های پدر دختری آقای فوتبالیست!!! زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت اعلام شد| حساب سرپرستان خانوار در 3 مرحله شارژ می شود روجا صفر پور کیست؟/خوشید خانم توییتر چرا از موسسه مصاف رائفی پور پول گرفت؟ خبر خوب برای استقلال در آستانه بازی با فولاد / ساعت بازی استقلال و فولاد خوزستان فردا دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 این خارجی نخستین بمب پرسپولیس در نقل و انتقالات خواهد بود وقتی سارا والیانی غول چراغ پیدا میکنه !/بازیگر سریال گیلدخت در خارج از بازی چه خفنه! فوری/ آغاز واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/زمان واریز معوقات مشخص شد؟ جدول و زمان واریز معوقات حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا پیام کنعانی زادگان به هواداران پرسپولیس قبل از بازی مهم استقلال +عکس رای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی شنبه مخالفت مجلس با تصمیم گیری درباره کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات در دولت ماجرای خودکشی طلا بلاگر معروف لوازم آرایشی در مشهد چه بود؟ / شوهرش در آخرین تماس چه خواسته ای داشت؟ ستاره پرسپولیس از ایران رفت! برهنه شدن یک معترض وسط جلسه شورای شهر گرگانموضوعات داغ:
تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان فولاد خوزستان افزایش حقوق استقلال و فولاد یارانه نقدی همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی سرپرست دادسرای جنایی تهران تربیتی خانواده دلگشا چراب قرن بیست و یکم لاله تبریز خلوت کریمخانی کارت بازرگانی جام قهرمانی در لیگ برتر نادرآباد چیپس و اسنک گام سوم فرمانداری ارومیه کریم لوژی بهزاد خاکی نژاد دبستان دهخدا محمدمهدی اکبری لورین خیابان پاسداران ارتقاء مرتبه علمی سرمربی پرسپولیس پرداخت مستمری کمیسیون اجتماعی مجلس واریز یارانه تیم استقلال تعیین تکلیف استقلالی ها هواداران پرسپولیس فدراسیون فوتبال سرپرستان خانوار لیگ برتر فوتبال نیروهای شرکتی کنعانی زادگان تأمین اجتماعی مدافع تیم فوتبال استقلال سریال پایتخت کمیته اخلاق مدیرعامل پرسپولیس مدافع تیم فوتبال تعطیلات نیم فصل بازیگران معروف آرمین سهرابیان نقل و انتقالات ترکیب استقلال محمدحسن آصفری امید حامدی فر مصدومیت شدید رییس کمیسیون جواد نکونام کرمان موتور اخبار ورزشی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قانون مدیریت خدمات کشوری ترکیب احتمالی استقلال سازمان برنامه و بودجه لیگ برتر فوتبال ایران جلال الدین ماشاریپوف تیم فوتبال پرسپولیس بزرگسالان پرسپولیس بیمه تامین اجتماعی ورزشگاه شهید کاظمی پایگاه خبری تحلیلی علی اکبر رائفی پور برنامه هفتم توسعه عضو کمیسیون تلفیق مصدومیت بیرانوند استقلال خوزستان استقلال ملاثانی باشگاه پرسپولیس گوستاوو بلانکو
